Siti di gioco online tedeschi utilizzati per il riciclaggio di denaro

Gli interessi criminali delle mafie sono diversi e variegati, sondano campi anche molto diversi tra di loro, l’obiettivo finale poi è sempre lo stesso: guadagnare quanto più è possibile.

 

Quasi sempre però c’è un problema non di poco conto, in quanto questi proventi non essendo puliti devono essere riciclati in qualche modo. Le cronache, giudiziarie e non, ci raccontano di tantissimi metodi utilizzati, dal più semplice a quello più sofisticato.

 

Negli ultimi tempi uno dei metodi preferiti per lavare il denaro sporco da parte delle organizzazioni criminali è quello di utilizzare i siti di gioco d’azzardo, e a quanto pare i siti tedeschi sono quelli più gettonati. Dall’altro lato però non si riesce ancora a contrastare ed arginare il fenomeno in quanto le forze dell’ordine non hanno tutti gli strumenti a propria disposizione, a cominciare da una situazione legislativa non molto chiara.

 

Secondo alcune stime prodotte dall’ONU (forse anche troppo prudenti), la mole di denaro illegale prodotta dalle mafie si attesterebbe sui 2 miliardi di dollari. Ovviamente questo denaro per tornare in circolo deve essere riciclato, e come detto poc’anzi i siti di scommesse e di gioco d’azzardo online sembrano fatti ad hoc.

 

In merito si è espresso Ingo Fiedler, economista all’Università di Amburgo: ““Il riciclaggio di denaro non è un reato banale. Al contrario, rappresenta un aspetto fondamentale per la criminalità organizzata.

 

Se non ci fosse il riciclaggio di denaro, non ci sarebbe la mafia”. Inoltre, ha aggiunto lo studioso “Non c’è scambio di informazioni tra i Paesi” e “nessuno può sapere da dove arriva il denaro. Ma possono essere rimessi in circolo dai proprietari del casinò in modo perfettamente legale”.

 

Dal rapporto dell’Ufficio federale di polizia criminale (BKA) risulta chiaramente che il riciclaggio di denaro in Germania è un problema che non può essere sottaciuto. Le segnalazioni nel 2012 hanno toccato quota 13.000, e per metà di queste segnalazioni l’ipotesi di partenza era fondata.

 

I paesi dai quali si è assistito ad un flusso finanziario cospicuo sono Russia, Ucraina, Bielorussia e Italia. Tutto sembra avvenire quasi alla luce del sole ma come detto in apertura non ci sono ancora degli strumenti legislativi adeguati per cercare di porre un freno ad un qualcosa oggettivamente allarmante.